Minulý měsíc byl obchodník s niklem Ng Yu Zhi, ředitel společnosti Envy Asset Management a Envy Global Trading, obviněn ze čtyř podvodů v souvislosti s podvody s obchodováním s niklem zvýšením minimálně 1 miliardy S $ (740 mil. USD) z neexistující komodity transakce.
Policie to popsala jako jeden z největších systémů podezření na investiční podvody vůbec.
Jedná se o nejnovější skandál, který zasáhl finanční a komoditní obchodní centrum.
Její aktiva ve správě vzrostla díky přílivu zahraničních peněz na 4 biliony dolarů.
Prokurátoři minulý měsíc v soudním řízení uvedli, že 300 milionů USD z 1 miliardy USD investovaných do těchto dvou společností bylo převedeno na jeho osobní účet, zatímco odhadovaných 200 milionů USD zůstalo nevyplacených.
Ng údajně získala peníze od investorů a tvrdila, že koupí nikl od australské společnosti s názvem Poseidon Nickel Ltd.
Generální ředitel společnosti&# 39 však uvedl, že s Ng nemá žádné obchodní vztahy.
Podle listu poplatků se Ng podílela na podvodu investorů s nákupem takzvaných forwardových smluv, které byly údajně podepsány s francouzským věřitelem BNP Paribas SA, ale smlouvy neexistovaly.
BNP Paribas nemá žádný účet ani obchodní záznamy pro NG, Envy Asset Management nebo Envy Global Trading, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.
Jeden člověk, který se o Ng dozvěděl od obchodního partnera a začal do něj investovat v roce 2018, uvedl, že své peníze nikdy nevybral, protože věřil, že Ng může dosahovat trvale vysokých výnosů.
Mezi investory společnosti Ng&# 39 patří singapurská správcovská společnost Envysion Wealth Management Pte, která má podobný název, ale nesouvisí se společností Ng&# 39.
Prokurátoři tvrdí, že pan Ng přesvědčil společnost Envysion, aby investovala 48 milionů $ pohledávek do niklových produktů, které nikdy neexistovaly.
Mladý finančník dokázal vydělat obrovské sumy peněz vyhlášením průměrných čtvrtletních výnosů ve výši 15 procent, což je výkon, který z něj učinil nejvýkonnějšího manažera hedgeových fondů na světě, podle otevřeného soudního řízení, rozhovorů s investory a poplatku podali singapurští prokurátoři.
Právník Ng&# 39 Davinder Singh na e-mailové dotazy neodpověděl.
Z obžaloby a soudního řízení není jasné, zda Ng vznesla vinu.
On, singapurský občan, byl propuštěn na kauci ve výši 1,5 milionu S $ a podroben elektronickému monitorování.
Soud bude v příštích týdnech projednávat další řízení.
O uživateli Ng Yu Zhi:
Pan Ng, 33, má bohatství úspěšného podnikatele: obchodní knihu s mnoha klienty, luxusní třípodlažní vilu v Singapuru a superauto Pagani Huayra v hodnotě více než 5 milionů dolarů.
Podle nezveřejněných zdrojů v The Straits Times zabavilo ministerstvo pro obchodní záležitosti společnosti Ng aktiva ve výši 100 milionů USD, včetně jeho superauta Pagani Huayra.
Místní státní zástupci tvrdí, že Ng má další tajemství: jeho honosný životní styl je založen na lži.
Ačkoli je o počátcích Ng&# 39 známo jen málo, v posledních letech se stal známou tváří filantropie, superauta a korporátního světa Singapore&# 39.
V srpnu 2020 byl oceněn na prestižní lékařské škole Yong Loo Lin na Singapurské národní univerzitě za to, že se podílel na své fundraisingové kampani.
Podle firemních registrací zahrnují podniky Ng&# 39 obchodování s komoditami, začínající technologie, japonské restaurace a veterinární kliniky.
Pozorně sledovaná investiční strategie NG&# 39 souvisí s niklem, klíčovou složkou mnoha baterií pro elektromobily.
Kov se stal v posledních letech oblíbenou spekulativní sázkou, protože prudce vzrostla poptávka po společnostech Teslas a dalších elektrických automobilech.
